A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realizou, nesta sexta-feira (7), a Operação Paper Companies, voltada ao combate de um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que atuava por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras irregulares. A ação ocorreu em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências ligados aos investigados.
Segundo as apurações, o grupo operava há mais de dez anos utilizando empresas fictícias, contratos falsos e “laranjas” para ocultar a origem de recursos ilícitos. Apenas entre 2021 e 2024, as movimentações suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais articuladores do esquema.
A operação foi conduzida pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), por meio da Delegacia Especializada de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT). As diligências contaram ainda com apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD Natal), da 3ª Delegacia Regional de Caicó e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN) acompanhou tecnicamente as ações nos locais fiscalizados.
O nome Paper Companies faz referência às chamadas “empresas de papel” — firmas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar recursos irregulares, muitas delas vinculadas ao ramo de reciclagem de papel, área em que os investigados atuavam.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a análise das transações financeiras.
