Categoria: setembro 17, 2024

MPF denuncia nove pessoas por lavagem de dinheiro de máfia italiana no RN e Paraíba

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou três italianos e seis brasileiros por envolvimento nos crimes de organização criminosa internacional e lavagem de dinheiro para a máfia italiana. A denúncia é resultado da Operação Arancia, que investigou uma ramificação da Cosa Nostra, uma das maiores organizações mafiosas da Itália e que comprovadamente atua no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

O trabalho é conduzido por uma Equipe Conjunta de Investigação (ECI), formada por autoridades brasileiras e italianas.

Segundo o MPF, as células da organização criminosa internacional instaladas no Brasil se dedicavam a diversas modalidades de lavagem de ativos. O grupo utilizava empresas de fachada e “laranjas” para dissimular o lucro proveniente de crimes como o tráfico de drogas, extorsão e homicídio.

A denúncia destaca que o grupo “edificou no Brasil uma estrutura complexa e extremamente organizada mediante dezenas de empresas de fachada, que movimentou milhões de reais através de pessoas sem lastro financeiro compatível (laranjas), as quais estavam sob o comando dos três líderes italianos mafiosos da Cosa Nostra no território brasileiro”.

Valores

As apurações indicam que o esquema resultou na lavagem de capital ilícito de, pelo menos, R$ 300 milhões (ou cinquenta milhões de euros) desde 2009. Segundo as autoridades italianas, entretanto, o valor total dos ativos investidos podem superar 500 milhões de euros, em valores atuais, mais de R$ 3 bilhões.

Entre os investimentos das empresas fictícias no Brasil, foram identificados um restaurante de luxo em Natal (RN), apartamentos em Cabedelo (PB), uma casa de luxo em um resort em Bananeiras (PB) e um grande loteamento residencial no município de Extremoz (RN), parcialmente financiados com lucros de tráfico de drogas e de extorsão praticados em Palermo.

Além da condenação dos envolvidos, o MPF pediu à Justiça a manutenção da prisão preventiva dos líderes da máfia. Dois deles já estão presos por outros crimes: Giuseppe Calvaruso – sob custódia na Itália – e Pietro Lagodana – que cumpre pena no Presídio Estadual de Alcaçuz, no RN. O terceiro italiano apontado como líder, Giuseppe Bruno, foi preso no Brasil durante a Operação Arancia, em agosto deste ano. Nesta terça-feira 17, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5) negou pedido de Habeas Corpus, e Giuseppe Bruno segue preso aguardando julgamento. Além dos três chefes, foram denunciados seis brasileiros acusados de integrarem a organização em diferentes períodos, incluindo companheiras dos italianos.

A denúncia foi recebida pela 14a Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte e tramita sob o número 0810121-29.2022.4.05.8400.

Cooperação Internacional

Deflagrada em 13 de agosto deste ano, a Operação Arancia resultou na execução do mandado de prisão preventiva de Giuseppe Bruno e cinco mandados de busca e apreensão, em três estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de cem agentes financeiros italianos foram mobilizados.

A Equipe Conjunta de Investigação (ECI) responsável pela operação é formada pelo MPF, Polícia Federal, Procuradoria de Palermo e pela polícia italiana, com o apoio da Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, Eurojust. Nessa frente, o MPF teve papel decisivo. A Secretaria de Cooperação Internacional do órgão firmou o acordo para a constituição da equipe e o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN) assumiu a coordenação do grupo juntamente com a Polícia Federal. A formação da ECI tramitou no Ministério da Justiça e está em conformidade com a Convenção de Palermo, que é o principal instrumento global de combate ao crime organizado transnacional

Empresas potiguares do LIDE ampliam mercado nacional de varejo no LATAM RETAIL SHOW em São Paulo

O LIDE Rio Grande do Norte, grupo que reúne líderes empresariais de diversos setores, também atua para o crescimento e a expansão das empresas potiguares no cenário nacional. Durante o LATAM RETAIL SHOW 2024, de 17 a 19 de setembro, esta semana, no Expo Center Norte, em São Paulo, empresas associadas ao LIDE terão a oportunidade de expor seus produtos e estabelecer negociações que visam ampliar sua participação no mercado de alimentação no Brasil.

O LATAM RETAIL SHOW, organizado pelo Grupo Gouvêa Ecosystem, é o principal e mais relevante evento de varejo e consumo da América Latina, reunindo líderes, marcas e empresas para apresentar as principais tendências tecnológicas e inovações que estão transformando o setor. Com um espaço de exposição de 14 mil m², o evento promove congressos e visitas técnicas, onde executivos compartilham insights práticos ao conduzir grupos por lojas e novos conceitos de varejo.

Dentro deste ambiente estratégico, o LIDE está levando empresas potiguares, como Aqua Coco, Sams Balas e Pirulitos, e Dunorte Castanhas, que já possuem atuação expressiva, mas buscam consolidar e expandir suas operações em mercados importantes, especialmente em São Paulo. “Essas empresas têm grande potencial para ampliar suas operações e conquistar novos clientes em uma das maiores praças do país. E contam com nosso apoio”, ressaltou Jean Valério, presidente do LIDE.

Com essa iniciativa, o LIDE reafirma seu compromisso com o crescimento dos líderes empresariais, atuando na defesa das empresas associadas, abrindo portas e gerando conexões estratégicas que possam impactar diretamente os resultados dessas companhias. “Quero agradecer ao meu amigo e parceiro Marcos Gouvêa, que lidera com maestria o LATAM RETAIL SHOW e todo o seu ecossistema. Sua parceria tem sido fundamental para que as empresas nordestinas conectadas ao LIDE possam alavancar suas operações e fortalecer suas presenças no cenário nacional”, concluiu Jean Valério.

Além da exposição de produtos, o LATAM RETAIL SHOW 2024 se destaca como uma plataforma para debates sobre o futuro do varejo, oferecendo uma agenda robusta de palestras, painéis e networking com os principais players do setor, consolidando-se como um dos eventos mais importantes da América Latina no segmento de varejo e consumo.

Se você é líder empresarial e faz parte de uma companhia que precisa estar sintonizada e engajada junto aos maiores grupos do país, com 20 unidades no Brasil e 20 unidades internacionais, filie-se ao LIDE RN e expanda suas oportunidades.

Mega Fam: RN encanta agentes de viagens com suas atrações

O subgerente de Promoção Regional, Kayo Feitosa, e o subgerente de comunicação e marketing, Guilherme Kramer, da Emprotur RN fortalecem a imagem Rio Grande do Norte no cenário turístico nacional ao participarem de uma importante ação promovida pela E- HTL, o Mega Fam.

O evento acontece de 15 a 18 na cidade de Atibaia (SP) reunindo aproximadamente 502 profissionais de turismo, oferecendo uma imersão completa com capacitações, networking e interação direta com os produtos e destinos apresentados. O RN terá destaque especial na Rodada de Negócios, apresentando suas belezas naturais, infraestrutura e diversidade cultural.

A participação da Emprotur RN reforça a estratégia contínua de atrair turistas e fomentar o desenvolvimento econômico através do turismo, aproveitando a expertise e o alcance da E- HTL para expandir sua visibilidade no mercado nacional.

Sobre a E-HTL

Com uma experiência de duas décadas, a operadora se destaca pela excelência no atendimento e pela qualidade dos serviços oferecidos, contando com acordos comerciais com mais de 5 mil hotéis no Brasil, além de 200 mil opções de hospedagem internacional e locadoras de veículos ao redor do mundo.