Categoria: novembro 8, 2023

Polícia Civil conclui que empresário simulou furto ao próprio estabelecimento em Natal

A Polícia Civil descobriu que um empresário simulou um furto ao próprio estabelecimento comercial no bairro Nossa Senhora de Nazaré, na zona Oeste de Natal. O caso foi registrado por ele como furto no mês de outubro. No entanto, as investigações apontaram que tudo não passou de uma farsa.

À época, o homem havia concedido entrevista à TV Tropical falando sobre o arrombamento na revendedora de gás. Ele chegou a se emocionar. Após o registro da ocorrência, a Delegacia de Furtos e Roubos iniciou as apurações e concluiu que o próprio empresário estava por trás da ação.

“Com o passar das investigações e as contradições, conseguimos estabelecer realmente que, de fato, o furto não aconteceu como ele teria relatado. A gente descobriu que ele mesmo simulou o furto, vendeu os produtos e ficou com o dinheiro da revenda”, contou o delegado Leonardo Freitas.

“Ele foi ouvido e confessou que fez isso. Disse que estava com dificuldade financeira e arrependido. Ele vai ter que responder por isso”, acrescentou.

Outro detalhe que chama a atenção no caso é que o homem tinha um sócio, que foi a verdadeira vítima do caso. “A gente descobriu que ele tinha uma sociedade anônima, que não era legalizada. Esse sócio que nos levou a descobrir o que teria acontecido. O sócio é vítima desse caso”, completou.

O delegado reforçou que o empresário confessou o crime, mas destacou a forma fria como ele se apresentou. “Ele demonstrou frieza, aqui na delegacia também, quando estava relatando o fato. Felizmente, ele vai ter que responder criminalmente por essa simulação”, encerrou.

Operação Logro: Oito pessoas são denunciadas por associação criminosa e lavagem de mais de R$ 200 milhões

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) denunciou oito pessoas por associação criminosa e por lavagem de mais de R$ 200 milhões. A denúncia é desdobramento da operação Logro, deflagrada no dia 5 de junho deste ano com o objetivo de investigar o esquema de sonegação fiscal por um empresário do ramo atacadista de produtos alimentícios. A Justiça potiguar já recebeu a denúncia do MPRN e as oito pessoas já são rés em ação penal.

Antes de deflagrar a operação, o MPRN já havia constatado, com base em dados repassados pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que o esquema criminoso de sonegação fiscal arquitetado pelo empresário consistia na criação de empresas de fachada em nome de “laranjas” para simular aquisições de mercadorias e, em seguida, sonegar o ICMS. Após a constituição e o lançamento das tributações devidas, a empresa de fachada, que havia acabado de adquirir muitos débitos tributários, era encerrada.

Quando deflagrou a operação Logro, o MPRN já havia apurado que esse esquema fraudulento havia causado um prejuízo de, pelo menos, R$ 182.618.183,26 aos cofres públicos. Esse valor, com a continuação das investigações e a análise do material apreendido na operação, chega ao total atual de R$ 207.719.461,43.

Esquema

O empresário investigado era titular ou sócio em seis empresas. Pelo apurado pelo MPRN, ao menos 12 empresas de fachada foram criadas pelo empresário em nome de laranjas. Essas empresas de fachada possuem débitos milionários com o Estado.

Os laranjas que constam como titulares das empresas de fachada não dispunham de perfil socioeconômico de detentores de pessoa jurídica responsável por realizar operações comerciais capazes de gerar vultuosa quantia de ICMS. Uma dessas empresas estava em nome de um policial militar residente no Estado do Mato Grosso. Esse PM já registrou um boletim de ocorrência narrando que os dados dele tinham sido utilizados para abertura de uma empresa no Rio Grande do Norte sem a devida autorização ou ciência.

Uma outra empresa de fachada havia sido aberta em 2 de abril de 2012 e fechada em 26 de maio de 2015. Nesse curto período de atividade da empresa, ela acumulou um débito com o fisco estadual de R$ 103.341.711,90, referente a não arrecadação do ICMS. O MPRN já apurou que o laranja usado neste caso não acumulou patrimônio compatível com as operações realizadas pela empresa, assim como não exerceu funções a justificar acúmulo de patrimônio capaz de subsidiar abertura de empresa que movimentou milhões. Esse “empresário” possui registros de trabalho como tendo sido despachante de transporte coletivo, sinaleiro, plataformista, operador de máquinas de construção civil e ajudante de motorista.

O MPRN também descobriu que um outro laranja usado pelo empresário é um servidor público de um município do interior potiguar. Esse laranja, mesmo recebendo remuneração mensal no valor de R$ 2.348,30, realizou 27 depósitos em benefício de uma empresa de propriedade do empresário chefe do esquema totalizando R$ 2.889.535,09 em depósitos bancários. Até a caminhonete que atualmente é utilizada pelo empresário está em nome de laranja, o que, para o MPRN, é mais uma prova do uso de terceiros para dissimular a propriedade e origem de bens.

O MPRN também já havia levantado que o patrimônio do empresário investigado é oriundo dos crimes cometidos contra a ordem tributária e que a maioria dos bens adquiridos está em nome de pessoas do convívio familiar dele.

Operação

A operação Logro contou com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e das Polícias Civil e Militar. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, São Gonçalo do Amarante, Ielmo Marinho, Montanhas e Nova Cruz. Ao todo, 12 promotores de Justiça, 44 servidores do MPRN, quatro delegados de Polícia Civil, 16 agentes de Polícia Civil, 72 policiais militares e 26 auditores fiscais estaduais participaram da ação.

Triplo homicídio: Mãe, filho e neta são assassinados a tiros em Jardim de Angicos; suspeito é parente

Um triplo homicídio chocou a cidade de Jardim de Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira (08). Uma mulher, o filho dela e a neta foram assassinados a tiros por um parente, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo as informações repassadas ao PORTAL DA TROPICAL pela corporação, o suspeito é Flávio Ananias Lopes, conhecido por Flávio Traira. Ele é cunhado de Maria Betânia da Silva Lopes, de 48 anos, e tio do homem morto, identificado como Ruhan Christian da Silva Lopes.

De acordo com a polícia, a criança, de 1 ano e 11 meses, chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu e morreu. Ela foi identificada como Esther Rebeca Ferreira Lopes.

Um vídeo atribuído ao suspeito, que circula nas redes sociais, ele afirma que o sobrinho teria roubado os carros da prefeitura. Além disso, o homem afirma que o sobrinho estaria tramando sua morte com apoio de criminosos.

O suspeito está sendo procurado pela Polícia Militar. Até o fechamento dessa matéria, ela ainda não havia sido localizado. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Portal da Tropical

Polícia investiga golpe aplicado por mulher que ‘vendeu’ mesma casa para 12 pessoas em Mossoró

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga uma mulher de 48 anos suspeita de aplicar um golpe em pelo menos 12 pessoas em Mossoró, no Oeste Potiguar.

A suspeita teria oferecido e fechado acordos de venda de uma casa com as vítimas ao longo de 11 meses, recebendo pagamento, mas não entregando o imóvel a nenhuma delas.

A mulher teria adquirido uma casa por meio do programa Minha Casa Minha Vida, deixado de pagar as prestações do financiamento e passado a oferecer o imóvel a preços acessíveis, prometendo entregá-lo com móveis.

As vítimas fizeram transferências de dinheiro por meio de pix, mas descobriram que caíram em um golpe quando planejaram transferir a casa para seus nomes. A polícia informou que a investigação está em andamento e que um inquérito será encaminhado à Justiça solicitando a prisão preventiva da suspeita, que ainda não foi localizada.

Agora RN